Является ли мошенничеством электронное письмо с предложением заключить договор на поставку продуктов при наличии аудиторского заключения?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Деньги больше никакие не отправляли...

  Деньги совсем никакие не отправляли или что-то отправили в самом начале?
  39500 на аудит не отправляли?
  
  Если денег никаких не отправляли, то по моему разумению, дело плохо.
  Ждите требования о возврате нескольких миллионов за невыполненный заказ (неосуществлённую поставку).
  Мошенники от Вашего имени и по Вашим документам выиграют тендер на поставку продуктов, получат аванс и пропадут с деньгами...
  А все претензии к Вам.
  
  Я уже как-тгорассказывал историю из 90-х, как под моим именем и с данными моей аудиторской фирмы мошенник заключил договор на аудит в другом городе и, что для клиентов было самым обидным, забрал с собой коробку с документами. Якобы проверять.
  И ко мне в офис нагрянули два оперативника, сняли с меня показания, взяли образец печати, почерка, форму документов и т.д.
  Но там всё было другое и я не соответствовал словесному портрету...
  
  Но тогда были личные контакты. А сейчас всё в электронном виде и все документы будут не просто похожи на Ваши, они и будут Вашими!
  
  

  Цитата: Что нам в этой ситуации лучше предпринять и как проверить не использовались ли данные паспорта в других целях?

  Я думаю, Вам самое время обращаться в полицию.
  Посмотреть по всем базам торгов, не участвуете ли Вы в каком тендере...
  Проверьте себя в сервисе, где подтягиваются данные об участии в тендерах...
  
  Успехов!
• Александр Погребс, отправляли 39500 на аудит, но в фирму в которой оформляли заключение, а ее мы нашли сами
• Добрый день!
  

  Цитата: фирму в которой оформляли заключение, а ее мы нашли сами

  Если вы искали такую фирму через поисковые системы, то вы, вероятнее всего, "нашли" именно тех мошенников, которые вам прислали письмо. 
  
  Это довольно просто сделать технически. Скорее всего, данные для запроса в поисковой системе вы брали из письма. То есть вот эту фразу или ее отдельные части: "АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ АУДИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ". 
  
  Мошенники просто оптимизировали выдачу сайтов своих фирм под такие запросы. Если коротко, то работает так: вы вводите запрос, и поисковик выдает вам сайты мошенников. Это происходит потому что содержание именно этих сайтов точнее всего отвечает содержанию запроса. А содержание запроса и сайт писали одни и те же люди. То есть задача мошенников — побудить вас искать их "услугу" по тем словам, которые они же вам и прислали в письме. 
  
  А вообще это очень мутная тема с "добровольной сертификацией" закупок. Бывает, что используют и более "законную" схему. Формально к ней придраться сложно, но деньги люди тоже отдают ни за что — полученные за большие деньги документы никак им не помогают. Мы подробно вот здесь разбирали такой случай: 
  
  Где оформить сертификат РПО (реестр проверенных организаций)?
• Сергей Новиков, а то, что звонили в несколько фирм из разных городов? И сейчас те, которые оформляли заключение отвечают и даже переделали заключение (были ошибки в тексте, хотя меня это смутило)
• Цитата: то, что звонили в несколько фирм из разных городов?

  А как вы узнали, что эти фирмы из разных городов? Вы ведь туда не ездили, верно? А настроить IP-телефонию можно так, что вы будете звонить как бы на "городской" номер (с кодом города и все такое), а попадать в одно и то же место. Это как при вызове такси. Я лет 5 назад сильно удивлялся, почему  я звоню по номеру в своем городе, а мой собеседник не может выговорить название улицы, которое у нас все знают, и вообще в городе не ориентируется. При этом он видит, из какого города я звоню. А потом мне наши разработчики объяснили, какие возможности существуют в современном электронном мире 😀
  
  Так что все звонки по разным номерам, в разные фирмы и  даже города могли идти в один и тот же колл-центр. Хотя формально там могло быть зарегистрировано 5-6 юрлиц, которые контролируются одним и тем же человеком. 
  
  По сути, произошло то же самое событие, которое я разбирал в теме по ссылке выше — вас  вынудили заплатить за услугу, которая вам не нужна. . Только в вашем случае методы незаконные (не рассказ о том, какой хороший сертификат и как он вам пригодится, а фальшивая оферта, которая вводит вас в заблуждение и склоняет к покупке сертификата).  
  
  Теоретически можно судиться. Потребовать возвращения денег на том основании, что сделка совершена под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ). Однако на практике вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Потому что доказать связь между теми, кому вы отдали деньги, и теми, кто прислал вам письмо, будет крайне сложно. 
  
  Если говорить о практических выводах, то они могут касаться только будущего.
  
  При получении таких писем надо самостоятельно находить контакты поставщика, который сулит контракт при наличии некоего сертификата и узнавать, он ли это писал. Тот факт, что закупками от имени РЖД занимается какое-то физлицо, у которого из всех контактов только мобильный номер, должен настораживать. Как и сам факт рассылки. Крупные компании не используют рассылку для поиска поставщиков. Все оферты и прочую юридически значимую информацию они размещают на своих сайтах. 
  
  А сейчас, на мой взгляд, надо просто забыть про зря потраченные деньги ну, или расценивать их как плату за обучение.
• Сергей Новиков,  благодарю! Будем надеяться, что это так как написали Вы, а не Александр Погребс. А где можно проверить сертификат, который нам выдали? Он вообще не липовый?
• Цитата: А где можно проверить сертификат, который нам выдали? Он вообще не липовый?

  Конечно,  липовый.
  Это следует из его названия   "АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ АУДИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ".  
  Нет и никогда не было Федерального стандарта аудирования предприятий.  И аудиторское заключение не выдается  в обмен на деньги, без заключения договора.  
  Если б Вы в поисковой строке вместо этого  эмммм... словосочетания 😀 набрали бы "Закон "Об аудиторской деятельности" или просто "Аудиторское заключение",  то сохранили бы свои  кровные  39 500 руб.
• Оленька Юрьевна, понятно😠... А ведь когда набираешь это словосочетание), то выходит куча таких синеньких и все за 39500
• Цитата: Будем надеяться, что это так как написали Вы, а не Александр Погребс.

  Раз Вы деньги заплатили, цель достигнута и Вас больше трогать, видимо, не будут.
  Я ведь рассматривал вариант, когда денег с Вас не получили...
  Хотя, копия паспорта и данные о бизнесе - сведения, которыми не стоит разбрасываться.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, благодарю! Будем умнее
• Цитата: А ведь когда набираешь это словосочетание), то выходит куча таких синеньких и все за 39500

  Получается, это ровно то, что я и предполагал: 
  
  

  Цитата: Если вы искали такую фирму через поисковые системы, то вы, вероятнее всего, "нашли" именно тех мошенников, которые вам прислали письмо.Это довольно просто сделать технически. Скорее всего, данные для запроса в поисковой системе вы брали из письма. То есть вот эту фразу или ее отдельные части: "АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ АУДИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ".Мошенники просто оптимизировали выдачу сайтов своих фирм под такие запросы. Если коротко, то работает так: вы вводите запрос, и поисковик выдает вам сайты мошенников. Это происходит потому что содержание именно этих сайтов точнее всего отвечает содержанию запроса. А содержание запроса и сайт писали одни и те же люди. То есть задача мошенников — побудить вас искать их "услугу" по тем словам, которые они же вам и прислали в письме.
• ТВ, здравствуйте! Напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения!
• Цитата: Напишите, пожалуйста, мне в личные сообщения!

  Здесь напишите, если можете помочь ИП.